В Одесі СБУ зупинила злочинну діяльність по виведенню мільйонів доларів з України до РФ

В Одесі було зупинено незаконну схему по викраданню грошей з України на рахунки фінансових організацій Російської Федерації. Як передає replyua.net, про це інформує Служба безпеки України сьогодні, 6-го серпня.
Оперативна група СБУ виявила незаконну діяльність громадянина Росії. Він розробив та запровадив у дію систему проведення фальшивих фінансових операцій для збирання, переправлення та виведення грошей. «Кожного місяця злочинець, проводячи свої злочинні операції з грошима, переводив близько двох мільйонів доларів США», - повідомляє агентство.
Злочинця було затримано, як то кажуть «на гарячому», коли він перевозив понад 200 тисяч доларів готівкою. «Представники Служби безпеки забрали оргтехніку, координати та документи з печатками російських банків. Також було вилучено і платіжні документи, які підтверджують протизаконні дії даної особи. Наразі тривають досудові слідчі дії», - зазначили в СБУ.